证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2014-081




                    北京华录百纳影视股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月 18 日

以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关

于召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于 2014 年 11 月 24 日在公司会议

室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    会议经审议，通过了如下决议：


    1、《关于选举公司副董事长的议案》


    为了公司经营发展需要，董事会选举胡刚先生为公司副董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。


    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


    2、《关于选举胡刚先生为公司董事会战略委员会委员的议案》


    根据《战略委员会议事规则》的规定，董事会选举胡刚先生为战略委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。


   表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                  北京华录百纳影视股份有限公司 董事会


                                             二〇一四年十一月二十四日