华录百纳:第二届董事会第十七次会议决议公告2014-11-24
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2014-081
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 18 日
以电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第二届董事会第十七次会议的通知,并于 2014 年 11 月 24 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持,应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议,通过了如下决议:
1、《关于选举公司副董事长的议案》
为了公司经营发展需要,董事会选举胡刚先生为公司副董事长,任期自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于选举胡刚先生为公司董事会战略委员会委员的议案》
根据《战略委员会议事规则》的规定,董事会选举胡刚先生为战略委员会委
员,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
二〇一四年十一月二十四日