华录百纳：关于公司为全资孙公司申请银行综合授信提供担保的公告2015-01-28
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-003
北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为全资孙公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015 年 1 月 28 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华
录百纳”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司为全资孙公司向银行
申请综合授信额度提供担保的议案》，同意全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有
限公司（以下简称“喀什蓝色火焰”）向银行申请 10,000 万元人民币的综合授信
额度，授信期限为 2 年，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，担保
金额为人民币 10,000 万元，担保期限为 2 年。公司董事会授权副董事长胡刚先
生或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理本次相关授信额度申请事宜，
并签署相应法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）和《公司章程》
的有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：喀什蓝色火焰文化传媒有限公司
住所：新疆喀什地区喀什经济开发区创业七路深喀科创中心
成立日期：2014 年 1 月 7 日
法定代表人：胡刚
注册资本：1,000.00 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：广播电视节目制作、经营、
发行；影视制作，影视活动宣传、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；
企业营销策划，企业形象策划，展览展示服务，文化教育信息咨询，企业管理咨
询。
股权结构：公司持有广东蓝色火焰文化传媒有限公司 100%股权，广东蓝色
火焰文化传媒有限公司持有喀什蓝色火焰 100%股权。
2、与本公司的关系：喀什蓝色火焰为本公司的全资孙公司。
3、财务状况
截止 2014 年 12 月 31 日，喀什蓝色火焰未经审计的总资产为 37,273.79 万元，
净资产为 23,427.24 万元，资产负债率为 37.15%。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本次担保方式
为连带责任保证担保，担保金额为人民币 10,000 万元，担保期限为 2 年，以相
关协议实际约定的日期起算。
四、董事会意见
公司董事会认为喀什蓝色火焰资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足
够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。目前喀什
蓝色火焰的内容制作、品牌内容整合营销业务均在高速发展，与公司主营业务的
协同和整合亦在快速推进，经营风险相对较小。综上，董事会认为本次担保风险
较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日前，包含本次担保数额，公司及控股子公司累计对外担保
额度为 20,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 19.10%。上述担保
均是为下属全资子（孙）公司提供，不存在逾期担保的情况。
公司本次为喀什蓝色火焰申请银行授信贷款提供担保额度为 10,000 万元人
民币，累计担保额度为 10,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的
9.55%。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
独立董事对公司为全资孙公司喀什蓝色火焰向银行申请综合授信贷款提供
连带责任保证担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
喀什蓝色火焰运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在
损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发
展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。综上，
独立董事一致同意本次担保事宜。
七、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十八日
