证券代码：300291             证券简称：华录百纳        公告编号：2015-001

                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 月 23 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第二届董事会第十九次会议的通知，并于 2015 年 1 月 28 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议公司使用部分超募资金投资电视栏目<欢乐总动员>的议案》

    为了推进公司发展战略，扩大电视栏目制作规模，提升公司的综合影响力，
公司董事会同意使用部分超募资金（含部分利息）共计 3,480 万元人民币，投资
电视节目《欢乐总动员》（暂定名）。公司独立董事已对本事项发表同意的独立意
见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了相关核查意见。相关公告及核查意见
详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    为满足全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝色火
焰”）日常经营流动资金周转需要，确保核心项目顺利实施，公司董事会同意喀
什蓝色火焰向银行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 2 年，
并由公司为本次综合授信贷款提供连带责任保证担保，担保额度为 10,000 万元
人民币，担保期限为 2 年。公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。相
关公告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

       3、《关于公司关联人为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》

    为满足全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝色火焰”）
日常经营流动资金周转需要，确保核心项目顺利实施，董事会同意蓝色火焰向银
行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，且由持有公司 5%
以上股份的股东、副董事长胡刚为本次综合授信提供连带责任保证担保，担保期
限为 1 年，担保额度为 5,000 万元人民币。本事项构成关联交易，已经独立董事
发表事前认可意见及同意的独立意见。保荐机构华西证券股份有限公司出具了相
关核查意见。相关公告及核查意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：全体非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                         北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                     二〇一五年一月二十八日