证券代码：300291            证券简称：华录百纳        公告编号：2015-020




                     北京华录百纳影视股份有限公司
        关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、担保情况概述

    2015 年 4 月 8 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华
录百纳”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行申
请综合授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司为下属全资子（孙）公司向
银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度累计不超过人民币
60,000 万元，担保期限同单笔贷款的还款期限。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）和《公司章程》
的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）广东蓝色火焰文化传媒有限公司

    1、基本情况

    公司名称：广东蓝色火焰文化传媒有限公司

    住所：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 32 层 32A.32B.32E.32F

    成立日期：1998 年 11 月 3 日

    法定代表人：胡刚

    注册资本：9,000.00 万元
       公司类型：有限责任公司（法人独资）

       经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，
另行办理审批登记后方可经营）；经营演出及经纪业务（不含限制项目）；信息咨
询、市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划（不含证券、保险、基金、金
融业务、人才中介服务及其它限制项目）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另
申报），计算机软硬件的技术开发、技术咨询；专题、专栏（不含时政新闻类），
综艺的制作、复制、发行。

       股权结构：华录百纳持股比例为 100%

       2、与本公司的关系：蓝色火焰为本公司的全资子公司。

       3、财务状况

       蓝色火焰截止 2014 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 87,691.17 万元，净资
产为 56,297.34 万元，资产负债率为 35.82%。

       （二）喀什蓝色火焰文化传媒有限公司

       1、基本情况

       公司名称：喀什蓝色火焰文化传媒有限公司

       住所：新疆喀什地区喀什经济开发区创业七路深喀科创中心

       成立日期：2014 年 1 月 7 日

       法定代表人：胡刚

       注册资本：1,000.00 万元

       公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：广播电视节目制作、经营、
发行；影视制作，影视活动宣传、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；
企业营销策划，企业形象策划，展览展示服务，文化教育信息咨询，企业管理咨
询。
    股权结构：公司持有广东蓝色火焰文化传媒有限公司 100%股权，广东蓝色
火焰文化传媒有限公司持有喀什蓝色火焰 100%股权。

    2、与本公司的关系：喀什蓝色火焰为本公司的全资孙公司。

    3、财务状况

    截止 2014 年 12 月 31 日，喀什蓝色火焰经审计的总资产为 37,277.95 万元，
净资产为 23,315.59 万元，资产负债率为 37.45%。

    如公司根据经营发展需要，在 60,000 万元担保额度内拟对其他全资子公司
提供担保则按照法律规定履行相应信息披露义务。

    三、担保协议的主要内容

    公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本
次担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 60,000 万元，担保期
限同单笔贷款还款期限，以相关协议实际约定的日期起算。

    四、董事会意见

    公司董事会认为公司下属全资子（孙）公司资产状况、盈利能力和资信状况
良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资
金。各子公司的业务经营正在按计划快速推进，经营风险相对较小。综上，董事
会认为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。

    担保协议中不存在反担保事项。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日前，包含本次担保数额，公司及控股子公司累计对外担保
额度为 80,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 21.85%，上述担保
均是为下属全资子（孙）公司提供，不存在逾期担保的情况。

    公司本次为子公司申请银行授信贷款提供担保额度为 60,000 万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的 16.39%。

    六、独立董事对本次担保事项的独立意见
    独立董事对公司为下属子公司向银行申请综合授信贷款提供连带责任保证
担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：

    下属子（孙）公司整体运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，独立董事一致同意本次担保事宜。

    七、备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

    2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                   二〇一五年四月九日