证券代码：300291            证券简称：华录百纳         公告编号：2015-016



                   北京华录百纳影视股份有限公司
           关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事崔军先生的辞职报告。崔军先生由于个人原因，申请辞去公司第二届董事会
独立董事职务，同时一并辞去其所担任的董事会审计委员会召集人、薪酬与考核
委员会委员及提名委员会委员职务。辞职后，崔军先生不在公司担任任何职务。

    由于崔军先生的辞职导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分
之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的
有关规定，崔军先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在
此之前，崔军先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董
事职责。

    2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名
童盼女士为公司独立董事候选人的议案》，相关公告详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将按照法定程序将
独立董事候选人相关资料报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选
举。 童盼女士简历见附件。

    公司董事会对崔军先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

    特此公告。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                 二〇一五年四月九日
    附件




                                 童盼简历



    童盼，1974年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士，教授，
博士、硕士生导师。童盼女士为会计专业人士，并已按照中国证监会《上市公司
高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。1998年7月至2001
年8月就职于联想集团审计部，2004年8月至2006年8月在中国人民财产保险股份
有限公司博士后流动站从事博士后研究。2006年9月至今任职于北京工商大学商
学院。

    童盼女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。