北京华录百纳影视股份有限公司

                  独立董事周煊 2014 年度述职报告



    本人作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严
格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关的规定，忠实履行独立董
事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，为维护公司整体利益、维护全
体股东的合法权益积极努力，现将履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

    一、出席董事会、股东大会会议情况

    2014 年度公司共召开了十五次董事会会议，三次股东大会会议，本人通过
现场及通讯方式出席了全部董事会和二次股东大会会议，因故未能列席的股东大
会会议已经履行请假程序。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案在会议召
开之前获取所需要的资料和信息，经过客观谨慎思考，在会议上认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

    二、发表独立意见情况

    2014 年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、2014 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议中，对公司 2013 年度
审计费用事项、公司 2013 年度内部控制自我评价报告、公司 2013 年度控股股东
及其他关联方占用公司资金与公司对外担保情况、公司 2013 年度关联交易事项、
公司 2014 年日常经营关联交易预计事项、公司高级管理人员 2013 年度绩效薪酬
/薪酬及 2014 年基薪事项、公司 2013 年度募集资金存放与使用情况、公司与中
国华录集团有限公司之房屋租赁等关联交易事项以及公司变更部分超募资金用
途暨投资制作电视剧项目《秀才遇到兵》事项分别发表了同意的独立意见。

    2、2014 年 4 月 1 日，公司第二届董事会第六次会议中，对公司关于发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜发表了同意的独立意见。

    3、2014 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第七次会议中，对公司变更部分
超募资金用途暨永久性补充流动资金事项发表了同意独立意见。
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       4、2014 年 5 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议中，对公司关于发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜发表了同意的独立意
见。

       5、2014 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第十次会议中，对公司聘任肖波为
高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

       6、2014 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第十一次会议中，对公司 2014 年
半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明情
况、公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况分别发表了同意的独立意见。

       7、2014 年 10 月 13 日，公司第二届董事会第十三次会议中，对公司聘任陈
佳勇为高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

       8、2014 年 11 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议中，对公司提名胡
刚为董事候选人事项、公司聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度审计机构事项、公司会计政策变更事项、公司向全资子公司广东蓝色
火焰文化传媒有限公司提供委托贷款事项分别发表了同意的独立意见。

       9、2014 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第十八次会议中，对公司为全资
子公司申请银行综合授信提供担保事项发表了同意的独立意见。

       三、对公司进行现场调查的工作

       本人积极通过现场考察、电话、会谈等多种方式保持与公司管理层的有效沟
通，及时了解公司的日常经营情况、财务状况以及公司 2014 年重大资产重组等
重大事项的进展情况，为公司的发展提供咨询、建议及意见。同时，时刻关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

       四、保护投资者权益方面所作的工作

       1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公
司信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信
息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东、投资者的合法权益。
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    2、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律规范尤其是涉及
到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切
实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况

    作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人及战略委员会委员，在
2014 年主要履行以下职责：

    1、作为薪酬与考核委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司
薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日
常工作，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究，监督公司薪酬及考核情况
的执行，提出合理化建议。在 2014 年度公司聘任高级管理人员及选举董事的事
项中，认真考察相关人员资质，发表相关独立意见，确保公司董事和高级管理人
员的资格符合法定要求。

    2、作为提名委员会召集人，按照《北京华录百纳影视股份有限公司提名委
员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。本年度提名
委员会共召开四次日常工作会议，涉及聘任高级管理人员、提名董事候选人等事
项，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督，履行了提名委员会
召集人的专业职责。

    3、作为董事会战略委员会委员，对公司战略发展规划及公司组织结构情况
进行了解，参与公司战略事项的讨论和方案的制订。在华录百纳 2014 年度重大
资产重组事项中对公司战略发展的科学决策发挥积极作用，履行了战略委员会委
员的专业职责。

    六、培训和学习情况

    报告期内积极参加监管部门组织的培训活动，认真学习独立董事履职相关的
法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司在文化产业的战略布局提供更好的
意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

    七、其他工作情况

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    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；

    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人在 2014 年度履行职责情况的汇报。2014 年，本人将用更多时间
和精力了解公司业务，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的
规定和要求，根据公司的发展战略和文化产业竞争需要，提供智力支持，履行独
立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。




                                                          独立董事：周煊

                                                    二〇一五年四月八日




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