证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2015-047



                     北京华录百纳影视股份有限公司
               第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2015
年 7 月 1 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理
人员发出关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知，并于 2015 年 7 月 8 日
在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先
生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于审议蓝色火焰对外投资设立全资子公司北京蓝火文化传媒有限公司
的议案》。

    为了进一步推进公司电视栏目业务板块的战略布局，推动综艺栏目制作、运
营和衍生业务持续高速增长，公司全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司拟
投资设立全资子公司北京蓝火文化传媒有限公司，新设公司将聘请以韩国知名综
艺制作人金荣希为核心的综艺制作人团队，共同打造国内乃至国际领先的电视栏
目创意与制作公司。

    详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于
全资子公司对外投资的公告》。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                   北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                     二〇一五年七月十日