华录百纳:第二届董事会第二十四次会议决议公告2015-08-20
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2015-055
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 9 日以
电话、传真、电子邮件等方式,向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第二届董事会第二十四次会议的通知,并于 2015 年 8 月 19 日在公司会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持,应出
席董事 9 名,实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议,通过了如下决议:
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告摘要>的议案》。
《北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告》及《北京华录百纳
影视股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公
司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。独立董事对 2015 年半年度募集资金存放与使用情况发
表了独立意见。相关报告及独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
3、《关于审议继续推进公司业务运作模式转型升级的议案》。
经董事会审议通过,公司将在下述方面继续推进业务模式的转型升级。
(1)继续推进平台型公司建设。按照互联网时代的要求全面重塑公司组织
体系,将公司的核心能力向策划、制作、媒体、客户等社会资源全面开放,实现
“创意、制作、发行、营销、运营”等五大功能体系的无边界运作,继续增强公司
面向市场的资源集聚能力和快速响应能力,形成围绕公司的开放式平台生态体系。
(2)继续推进创新型公司建设。完善创新鼓励内部员工在公司的平台上创
业创新,成为公司的业务合伙人。鼓励核心骨干以合法合规的方式,持有上市公
司的股票、限制性股票或者股票期权,成为公司层面的合伙人;在公司的核心业
务链条上,鼓励员工内部创业,以合法合规的方式成为核心子公司的股东,共担
经营风险,共享发展成果;在辅助性业务链条上,鼓励员工自主创业,与其他同
类公司平等竞争,以公平合理的公允价格,为上市公司提供配套服务。
表决结果:全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○一五年八月十九日