证券代码：300291             证券简称：华录百纳          公告编号：2015-056


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                     第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 9 日以电话、
传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十二次会议的
通知，并于 2015 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议
应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
公司监事会主席刘炳恺先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告>及<北京华录
百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告摘要>的议案》。

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2015 年半年度报告及 2015 年半年度报告摘
要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2015 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》。

    与会监事一致认为，公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况合法合规，符合
公司发展需要和股东的利益。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

                                                  二〇一五年八月十九日