华录百纳:第二届监事会第十二次会议决议公告2015-08-20
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2015-056
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 8 月 9 日以电话、
传真、电子邮件等方式,向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十二次会议的
通知,并于 2015 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议
应参加监事 3 人,实参加监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议,通过了如下决议:
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告>及<北京华录
百纳影视股份有限公司 2015 年半年度报告摘要>的议案》。
与会监事一致认为,公司编制和审核 2015 年半年度报告及 2015 年半年度报告摘
要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2015 年上半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》。
与会监事一致认为,公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况合法合规,符合
公司发展需要和股东的利益。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司 监事会
二〇一五年八月十九日