华录百纳:第二届监事会第十三次会议决议公告2015-10-27
证券代码:300291 证券简称:华录百纳 公告编号:2015-064
北京华录百纳影视股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 22 日以电话、
传真、电子邮件等方式,向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的
通知,并于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议
应参加监事 3 人,实参加监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
公司监事会主席刘炳恺先生主持。
会议经审议,通过了如下决议:
《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》。
与会监事一致认为,公司编制和审核 2015 年第三季度告的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年前三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司 监事会
二〇一五年十月二十六日