证券代码：300291            证券简称：华录百纳          公告编号：2015-064



                      北京华录百纳影视股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 22 日以电话、

传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的

通知，并于 2015 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议

应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由

公司监事会主席刘炳恺先生主持。


    会议经审议，通过了如下决议：


    《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年第三季度报告>的议案》。


    与会监事一致认为，公司编制和审核 2015 年第三季度告的程序符合法律、法规、

中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015

年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司 监事会
二〇一五年十月二十六日