证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-082
北京华录百纳影视股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2015 年 11 月 19 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2015 年第一次临时股东大会。2015 年 12 月 7 日下午
14:00，现场会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室召开。
本次股东大会网络投票时间为 2015 年 12 月 6 日-2015 年 12 月 7 日。其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 7 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 12
月 6 日 15:00 至 2015 年 12 月 7 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 43 人，代表公司有表决权
股份数为 448,955,538 股，占公司有表决权股份总数的 63.3636%。其中：出席现
场 会 议 的股 东 、 股东 代 表 及股 东 代 理人 共 5 人， 代 表 有表 决 权 股份 数 为
261,251,784 股，占公司有表决权股份总数的 36.8719%；参加网络投票的股东 38
人 ， 代表有表决权股份数为 187,703,754 股，占公司有表决权股份总数 的
1
26.4917%。
出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东、股东代表及股东代理人 36 人，代表有表决权股份数为
85,627,326 股，占公司有表决权股份总数的 12.0851 %。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表有表决权股份数为 100,017 股，占公司有表决权股份总数的
0.0141％。通过网络投票的股东 35 人，代表有表决权股份数为 85,527,309 股，
占公司有表决权股份总数的 12.0709％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于北京华录百纳影视股份有限公司符合向特定对象非公开
发行股票条件的议案》。
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 85,527,309 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2、逐项审议通过《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方
案的议案》。
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案关联股东中国华录集团有限公司、华录文化产业有限公司、博时基金
管理的相关投资产品账户回避表决。
2
本议案各议项均以特别决议表决通过。
2.01 本次发行证券的种类和面值
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.02 发行方式
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.03 发行对象
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.04 发行数量
3
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.05 定价方式和发行价格
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.06 募集资金数额及用途
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.07 本次发行股票的锁定期
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
4
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.08 上市地
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
2.10 决议的有效期
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
5
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
3、审议通过《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票预案的
议案》。
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案关联股东中国华录集团有限公司、华录文化产业有限公司、博时基金
管理的相关投资产品账户回避表决，并以特别决议表决通过。
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
4、审议通过《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案》。
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
6
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
5、审议通过《关于北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票方案论
证分析报告的议案》。
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
6、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议
案》。
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案以特别决议表决通过。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
7、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
7
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案以特别决议表决通过。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
8、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与中国华录集
团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案关联股东中国华录集团有限公司、华录文化产业有限公司回避表决。
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％。
其中，同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8832％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％
9、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与博时基金管
理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案关联股东博时基金管理的相关投资产品账户回避表决。
8
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
10、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与博时资本
管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案关联股东博时基金管理的相关投资产品账户回避表决。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
11、审议通过《关于公司与申万菱信基金管理有限公司签署附条件生效的非
公开发行股份认购协议的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
9
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
12、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项及与长城国融
投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案关联股东中国华录集团有限公司、华录文化产业有限公司回避表决。
表决结果：同意 269,884,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9630％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0370％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％
13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
10
14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票事宜的议案》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案以特别决议表决通过。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
15、审议通过《未来三年（2015-2017）股东回报规划》
本议案具体内容详见公司于 2015 年 11 月 3 日在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
本议案以特别决议表决通过。
表决结果：同意 448,855,521 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0223％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股东的表决情况为：同意 85,527,309 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8832％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 100,017
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1168％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
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人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
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