证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2015-084


                     北京华录百纳影视股份有限公司
         关于公司参与公开摘牌收购新华广联 49%股权的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳“）拟以自有
资金公开摘牌收购新华通讯社下属中国广告联合有限责任公司（以下简称“中广
联”）持有的新华广联（北京）传媒投资有限公司（以下简称“新华广联”）49%
股权，标的资产在北京产权交易所的挂牌底价为 1000 万元人民币。

    本对外投资事项已经本公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，董事会
授权管理层办理本次公开摘牌、签订相关协议等事宜。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（2014 年修订）、《公司章程》等有关规定，本次对外投
资事项属于本公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属
于重大资产重组，不涉及关联交易。

    2015 年 12 月 10 日，公司根据董事会决议及相关授权向北京产权交易所提
交了产权受让申请。

    现将本次拟投资事项的基本情况公告如下：

    一、标的公司情况

    1、基本情况

    公司名称：新华广联（北京）传媒投资有限公司

    住所：北京市东城区张旺胡同 17 号 8 幢 1 门

    成立日期：2009 年 6 月 26 日

    法定代表人：税立
    注册资本：1000 万元人民币

    经营范围：投资与资产管理；计算机技术培训；投资顾问；企业管理咨询（不
含中介服务）；组织文化艺术交流；承办展览展示；图文设计。

    2、股权结构
                 股东名称                   出资方式      出资额        出资比例
       中国广告联合有限责任公司                  货币      700 万元        70%
      《中国名牌》杂志社有限公司                 货币      300 万元        30%
                   合计                          货币     1000 万元       100%

    注：中国广告联合有限责任公司和《中国名牌》杂志社有限公司均为新华通
讯社下属单位。
    3、财务状况
                                                                   单位：人民币万元
       项目               2014 年 12 月 31 日           2015 年 10 月 31 日
  总资产                                   978.81                       1009.37
  负债                                        1.72                             --
  净资产                                   977.09                       1009.37
                                 2014 年度                 2015 年 1-10 月
  营业收入                                       --                            --
  营业利润                                   30.23                         32.61
  净利润                                     24.18                         31.02
    二、产权转让方情况

    公司名称：中国广告联合有限责任公司

    住所：北京市西城区宣武门西大街甲 97 号

    成立日期：1982 年 4 月 20 日

    法定代表人：税立

    注册资本：1000 万元人民币

    经营范围：承办、代理国内外各类广告，广告发布；承办广告公关活动；广
告印刷品的设计、制作和销售；展览展销会的设计、布置和劳务服务；广告业务
的市场调查和咨询服务；广告礼品、纪念品的设计、制作；户外广告材料及其制
品的生产、销售；商业摄影；文体用品、日用百货、家用电器的销售；室内外装
饰工程材料的批发、零售；商标及包装装璜设计；其他商务服务。

    股权结构：中广联公司为新华通讯社下属全资子公司。

    三、交易主要内容

    1、交易定价：新华广联 49%股权挂牌底价为 1000 万元人民币。

    2、定价原则：根据中联资产评估集团有限公司中联评报字[2015]第 948 号
评估报告评估的新华广联公司 2014 年 12 月 31 日（“基准日”）的公司资产、负
债和财务状况，新华广联最终净资产评估价值为 2,020.93 万元，转让标的对应评
估值为 990.2557 万元。新华广联控股股东中国广告联合有限责任公司通过北京
产权交易所公开挂牌转让新华广联 49%股权，标的资产挂牌底价为 1000 万元。

    3、交易方式及交易合同：公司已于 2015 年 12 月 10 日向北京产权交易所提
交产权受让申请，将在取得北京产权交易所出具的书面资格确认意见后，与交易
对方签订产权交易合同。

    公司将根据本次公开摘牌收购股权的进展情况，依照证券监督管理部门的有
关规定履行信息披露义务。

    特此公告。

                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                  二〇一五年十二月十一日