证券代码：300291          证券简称：华录百纳         公告编号：2016-024


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   关于聘任公司高级管理人员的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）总经理刘德宏先生提
名，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2016 年 3 月 25 日召开了第二
届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
公司董事会同意聘任刘炳恺先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《北京华录百纳影视股份
有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    刘炳恺先生简历详见附件。

    特此公告。




                                    北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                 二〇一六年三月二十八日
附件：

                            刘炳恺先生简历

     刘炳恺先生，1973 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。
 本科学历，会计师。1997 年 7 月至 2000 年 6 月任职于中国华录电子有限公司，
 任审计室审计员；2000 年 6 月至 2016 年 2 月任职于中国华录集团有限公司，历
 任审计室审计员、主任、监察审计部部长、组织人事部部长。2010 年 8 月至
 2016 年 3 月 18 日任北京华录百纳影视股份有限公司非职工代表监事。
     刘炳恺先生没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其
 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
 有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
 中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
 上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。