证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2016-031



                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第二届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第二届董事会第三十二次会议的通知，并于 2016 年 4 月 14 日在公司会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出
席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、 关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第一季度报告全文>
的议案》

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于拟清算并注销控股子公司的议案》

    为了提高管理效率和运作效率，经董事会审议通过，公司拟清算并注销公司
控股子公司中制联环球（北京）影视文化有限公司。注销完成后，公司合并报表
范围将会发生变更，中制联环球（北京）影视文化有限公司将不再纳入合并报表
范围。清算注销后对公司生产经营不会产生重大影响。相关公告详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
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      3、《关于暂不变更公司名称暨暂不修改<公司章程>相应条款的议案》

     公司 2016 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于变更公司名称的议案》，拟将公司中文名称由“北京华录百纳影视股份有限公
司 ” 变 更 为 “ 北 京 华 录 百 纳 传 媒 股 份 有 限 公 司 ” ； 公 司 英 文 名 称 由 “Beijing
HualuBaina Film&Tv Co., Ltd ”变更为“Beijing HualuBaina Media Co., Ltd”，同时
审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，拟对《公司章程》中涉及
公司名称的条款进行修改。

     现经审慎研究，新名称尚不能准确描述公司的战略定位，不能全面涵盖未来
的战略规划，因此董事会决定暂不变更公司名称暨暂不修改《公司章程》相应条
款，并在公司 2015 年度股东大会提案中取消《关于变更公司名称的议案》及《关
于修改<公司章程>部分条款的议案》。公司关于召开 2015 年年度股东大会通知
的补充公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

     特此公告。




                                                   北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                                    二〇一六年四月十四日




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