证券代码：300291               证券简称：华录百纳             公告编号：2016-037


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                       2015 年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

    一、召开会议的基本情况

    2016 年 3 月 29 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2015 年年度股东大会。2016 年 4 月 15 日，公司披露
了《关于取消 2015 年年度股东大会部分议案暨召开 2015 年年度股东大会补充通
知的公告》。2016 年 4 月 19 日下午 14:00，现场会议在北京市石景山区阜石路 165
号中国华录大厦 6 层会议室召开。本次股东大会网络投票时间为 2016 年 4 月 18
日-2016 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2016 年 4 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00
的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。

     出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 19 人，代表公司有表决权
股份数为 339,396,928 股，占公司有表决权股份总数的 47.9010%。其中：出席现
场 会 议 的股 东 、 股东 代 表 及股 东 代 理人 共 8 人， 代 表 有表 决 权 股份 数 为
                                         1
262,986,467 股，占公司有表决权股份总数的 37.1167%；参加网络投票的股东 11
人，代表有表决权股份数为 76,410,461 股，占公司有表决权股份总数的 10.7842%。

     出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东、股东代表及股东代理人 13 人，代表有表决权股份数为 7,925,449
股，占公司有表决权股份总数的 1.1186%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代
表有表决权股份数为 1,834,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2589%。通过
网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份数为 6,090,749 股，占公司有表决权股
份总数的 0.8596％。

     与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：

     1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度董事会
工作报告>的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 339,396,928 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度监事会
工作报告>的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 339,396,928 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
                                           2
     3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度财务决
算报告>的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 339,396,928 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     4、审议通过《关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 339,396,928 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     5、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年度报告摘要>的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 339,396,928 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     6、审议通过《关于公司 2015 年度审计费用和续聘中天运会计师事务所（特
                                           3
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构事项的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 339,396,928 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     7、审议通过《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 160,426,139 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

     本议案关联股东回避表决。

     8、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
相应担保事项的议案》。

     表 决 结 果 ： 同 意 269,077,216 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

     其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 7,925,449 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                           4
    本议案关联股东回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所刘瑞奇律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
                                                   二〇一六年四月十九日




                                   5