证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2016-038



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                 第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2016
年 4 月 27 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管
理人员发出关于召开第二届董事会第三十三次会议的通知，并于 2016 年 5 月 3
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    一、《关于设立 VR 产业事业部的议案》。

    为了践行互联网时代领先的传媒娱乐平台型公司的发展战略，积极利用新兴
产业发展契机布局综合性传媒产业链，经董事会审议通过，公司将设立 VR 产业
事业部，推动领先技术与优质文化内容的有机融合，实现 VR 技术全媒体、跨产
业的运营整合。

    公司具备布局 VR 产业的优势。在产业布局方面，公司在影视、综艺、体育、
音乐等细分业务领域布局完善并具备领先优势，在业务发展过程中注重打破业务
部门之间的边界，不断强化影视、娱乐和体育之间的横向协同，不断推进内容、
媒体和客户之间的纵向协同，使得公司有能力依托产业布局优势，积极拓展新兴
文化娱乐业态。在资源整合方面，公司构建了“内容、媒体、客户”三轮互动的商
业模型，在国内内容制作行业处于领先地位，拥有丰富的影视、娱乐、体育自有
IP 资源，将为 VR 产业布局供给优质内容，从而使公司在 VR 内容生产领域处于
天然优势地位。在跨界运营方面，公司在影视、综艺、体育等业务领域的内容生

                                   1
产及运营方面均处于领先地位，具有在各 IP 之间开展跨界整合和运营方面的天
然便利，并积累了百余家优质客户及领先品牌，从而形成强大的客户资源网络、
积累了丰厚的媒体运营经验。未来可以此为依托，以整体运营能力撬动 VR 版权
及 VR 内容运营，获取更多资源，并开展 VR 业务的深入商业化运营。

    拟设立的 VR 产业事业部将利用公司在视频制作和商业开发领域的优势，通
过 VR 虚拟内容制作环节切入市场，成为中国领先的工业级虚拟现实内容生产商
及解决方案提供商，以及优质 VR 内容的聚合和分发平台。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    二、《关于授权管理层设立 VR 产业专项运营资金的议案》

    为了积极落实 VR 产业战略布局，推动公司新兴业务板块的快速发展，公司
董事会审议通过，授权公司管理层设立总预算为 10 亿元的 VR 产业专项运营资
金，未来三年内在虚拟现实/增强现实领域投入不超过总预算范围的业务运营资
金，在以下领域进行深度运营：
    1、在 VR 视频捕捉、压缩、传输、虚拟现实内容显示、字幕及特效专利等
方面开展研发并形成技术标准；
    2、购买音乐表演、体育赛事、影视综艺等视频内容 VR 版权或者与内容方
进行合作分成，开展高端精品 VR 内容的制作和直播；
    3、开展 VR 影视制作；
    4、与合作方联合开展 VR 新闻制作；
    5、搭建 VR 内容分发和商业运营平台。

    在 VR 领域开展的对外投资和并购事项不在此预算范围内，将按照法定程序
另行审议。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    特此公告。

                                   北京华录百纳影视股份有限公司 董事会

                                                     二〇一六年五月四日


                                   2