证券代码：300291           证券简称：华录百纳        公告编号：2016-045



                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2016
年 7 月 27 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管
理人员发出关于召开第二届董事会第三十四次会议的通知，并于 2016 年 8 月 1
日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生
先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于控股子公司对外投资的议案》。

    经审议，同意公司下属子公司北京华录百纳文化经纪有限公司与风火石文化
发展（北京）有限公司联合投资设立文化经纪公司。新设公司注册资本 500 万元
人民币，其中，风火石文化发展（北京）有限公司以货币出资 350 万元，持股
70%，北京华录百纳经纪文化有限公司以货币出资 150 万元，持股 30%。

    详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于
控股子公司对外投资的公告》。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于收购上海平实影视有限公司 49%股权并对其增资及变更公司名称
的议案》。

    经审议，同意公司收购罗立平持有的上海平实影视有限公司（以下简称“目
标公司”）49%股权，并在收购交易完成后对目标公司增资 2500 万元人民币，增

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资完成后注册资本变更为 3000 万元人民币，公司名称变更为华录百纳(上海)影
视有限公司（以工商登记机关最终核定为准）。目标公司将立足于上海，整合上
海地区的创作资源、政策资源、文化资源，定位于精品网生娱乐内容产品的打造，
帮助公司实现成为互联网时代领先的传媒娱乐集团的战略目标。

    详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的《关于
公司对外投资的公告》。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于全资子公司购置办公用房的议案》。

    经审议，同意公司全资子公司广东蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“蓝
色火焰”）以自有资金 6850 万元人民币购买北京市通州区榆西一街 1 号院 4 号楼
的 101、102、501、502、601、602 的共 6 处房产用于经营办公，总计建筑面积
约 2988.02 平方米。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                        北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                        二〇一六年八月一日




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