证券代码：300291          证券简称：华录百纳      公告编号：2016-058


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                    第二届监事会第二十次会议决议公告


         本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第二十
次会议的通知，并于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

        与会监事一致认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
 的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
 项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，其内容
 及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。监事会同意公司使用募集资金置
 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10
 元。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


                                      北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                 二〇一六年十月十二日




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