证券代码：300291            证券简称：华录百纳      公告编号：2016-057


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第三十七次会议决议公告


       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


      北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 10 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召
开第二届董事会第三十七次会议的通知，并于 2016 年 10 月 12 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董
事 9 名，实出席董事 9 名。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
      会议经审议，通过了如下决议：
      《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
      同意公司以募集资金置换截至 2016 年 9 月 30 日预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，置换金额为人民币 782,363,659.10 元，具体情况如下：
                                                               单位：人民币元

序号                  项目类型                         本次置换金额
  1                               电视剧                       140,823,004.32
           影视剧内容制作
                                    电影
  2                 综艺节目制作                                 298,610,449.07
  3                 体育赛事运营                                 123,228,000.00
  4               媒介资源集中采购                               219,702,205.71
                    合计                                         782,363,659.10


       中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 10 日出具了《北京华
 录百纳影视股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金情况的鉴
 证报告》（中天运[2016]普字第 90641 号），公司监事会、独立董事均发表了同意
 的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。
       具体内容详见公司于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨
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潮资讯网上披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
   表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


                                  北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                              二〇一六年十月十二日




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