证券代码：300291         证券简称：华录百纳       公告编号：2016-061


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第三十八次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召
开第二届董事会第三十八次会议的通知，并于 2016 年 10 月 14 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董
事 9 名，实出席董事 9 名。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名陈润生、胡
刚、张黎明、王力、翟智群、刘德宏、浦军、童盼、马传刚为第三届董事会董事候
选人，其中浦军、童盼、马传刚为第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董
事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。董事候选人的个人简历请见附件。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得
有任何损害公司和股东利益的行为。
    公司第二届独立董事周煊、童盼、沈国权发表了同意的独立意见，认为公司董
事会换届选举的董事候选人提名程序以及任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。其中独立董事候
选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
    相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

    《北京华录百纳影视股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                二〇一六年十月十七日




                                     2
附件：

                      北京华录百纳影视股份有限公司
                       第三届董事会董事候选人简历

    非独立董事候选人简历

    陈润生先生，1957 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
工商管理硕士，教授级高级工程师。1982 年 5 月至 2005 年 7 月任职于西南电子
设备研究所，历任研究室副主任、副处长、处长，研究所副所长、所长；2005
年 7 月至今任职于中国华录集团有限公司，现任董事长、党委书记，2007 年 3 月
至 2014 年 12 月兼任总经理。2010 年 8 月至今担任北京华录百纳影视股份公司董
事长。

    陈润生先生担任公司实际控制人中国华录集团有限公司董事长、党委书记，
没有持有公司的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    胡刚先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，复旦大学经
济管理系市场营销专业学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。1993 年至 1998
年，任广东中山怡华集团广告公司副总经理；1998 年至 2014 年，任广东蓝色火
焰文化传媒有限公司董事长、总经理；2014 年 11 月至今，任北京华录百纳影视
股份有限公司副董事长，广东蓝色火焰文化传媒有限公司董事长。

    截至本公告披露日，胡刚先生持有公司股份 57,789,205 股，占公司总股本的
7.11%；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    张黎明先生，1962 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，
本科学历。曾先后任职于财政部工业交通财务司、工业交通司、涉外司、企业司；

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2002 年 3 月至 2006 年 3 月任职于中国电子科技集团有限公司，历任财务部副主
任、总经理专务助理；2006 年 3 月至今任职于中国华录集团有限公司，曾任总
会计师，现任总经理，2007 年 3 月起兼任董事。2010 年 8 月至今任北京华录百
纳影视股份有限公司董事。

    张黎明先生担任公司实际控制人中国华录集团有限公司董事、总经理，没有
持有公司的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    王力先生，1961 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。本
科学历，高级工程师。曾先后任职于辽宁无线电六厂、东北电子技术研究所；
2006 年 7 月起至今任职于中国华录集团有限公司，历任技术中心副主任、投资规
划部部长、产业发展中心主任，现任总经理助理、文化与服务事业部总经理。
2010 年 8 月至今任北京华录百纳影视股份有限公司董事。

    王力先生担任公司实际控制人中国华录集团有限公司总经理助理、文化与服
务事业部总经理，没有持有公司的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
    翟智群女士，1967 年 4 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。博
士，高级经济师。2003 年 7 月至 2009 年 8 月任职于中国电子科技集团公司，任
财务部资产处副处长；2009 年 9 月至 2011 年 5 月任职于华录文化产业有限公司，
任党支部书记、副总经理；2011 年 5 月起任职于中国华录集团有限公司，任董事
会秘书，2013 年 3 月增任资本经营部总经理。2010 年 8 月至今任北京华录百纳
影视股份有限公司董事。

    翟智群女士担任公司实际控制人中国华录集团有限公司董事会秘书、资本经
营部总经理，没有持有公司的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
                                   4
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    刘德宏先生，1965 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
1990 年至 2000 年任职于辽宁广播电视音像出版社，历任发行部经理、副社长；
2000 年至 2002 年任职于北京百纳文化发展有限公司，担任董事长；2002 年 6 月
起任职于北京华录百纳影视有限公司，担任经理；2010 年 8 月股份公司成立后
续任总经理。

    截至本公告披露日，刘德宏先生持有公司股份 65,376,000 股，占公司总股本
的 8.05%；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    独立董事候选人简历

    浦军先生，1976 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学博士，中
共党员，美国注册管理会计师（CMA），注册财务管理师（CFM）。2005 年至今，
曾任对外经济贸易大学讲师，对外经济贸易大学国际商务汉语教学与资源开发基
地副主任；现任对外经济贸易大学国际商学院副教授，对外经济贸易大学北京企
业国际化经营基地研究员，中国企业国际化经营研究中心研究员。中国会计协会
财务成本分会理事，美国注册管理会计师协会董事会国际董事。2013 年 4 月至今
兼任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事。

    浦军先生没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    童盼女士，1974 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计
学）博士，教授，博士、硕士生导师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月就职于联想集

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团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后
流动站从事博士后研究。2006 年 9 月至今任职于北京工商大学商学院。

    童盼女士没有持有公司的股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    马传刚先生，1970 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权。武汉大学法
律硕士，中共党员。1995 年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；
2001 年 12 月至 2007 年 9 月，任中国证监会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月
至 2009 年 12 月任浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；
2010 年 1 月至今任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理；2012 年 12 月
至今兼任湖北宜化化工股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至今兼任北京利
亚德光电股份有限公司独立董事；2014 年 5 月至今兼任武汉东湖高新集团股份
有限公司独立董事。

    马传刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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