证券代码：300291         证券简称：华录百纳       公告编号：2016-062


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届监事会第二十一次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第二十
一次会议的通知，并于 2016 年 10 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监
事会换届选举。公司第二届监事会现提名徐忠华、孙雪喆为公司第三届监事会非职
工代表监事。监事候选人的个人简历请见附件。上述监事候选人经股东大会累积投
票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得
有任何损害公司和股东利益的行为。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                               二〇一六年十月十七日
                                    1
附件：

                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会非职工监事候选人简历

    徐忠华先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士。2007 年 3 月参加工作，曾先后任职于中煤国际工程设计研究总院、中国
煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。2015 年 9 月起，任
职于中国华录集团有限公司，现任投资发展部副部长。2016 年 3 月至今任北京
华录百纳影视股份有限公司非职工代表监事。

    徐忠华先生任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司投资发展部，没有
持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    孙雪喆女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科。2004 年 10 月起，任职于中国华录集团有限公司财务部，先后任职于总账
决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任监察审计部副部长。2014 年 6 月
至今任北京华录百纳影视股份有限公司非职工代表监事。

    孙雪喆女士任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司监察审计部，没有
持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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