证券代码：300291         证券简称：华录百纳       公告编号：2016-064


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                   第二届董事会第三十九次会议决议公告


      本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 24 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召
开第二届董事会第三十九次会议的通知，并于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董
事 9 名，实出席董事 9 名。监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第三季度报告全文>的
议案》；

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于拟清算并注销参股子公司的议案》；

    为了提高管理效率和运作效率，经董事会审议通过，公司拟解散、清算并注销
参股子公司北京文创百纳影视有限公司。注销完成后，公司合并报表范围将不会发
生变更，清算注销后对公司生产经营不会产生重大影响。相关公告详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》。

    为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经营运
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作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将使用总额不超
过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行保本型理财产
品。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。




                                   北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                              二〇一六年十月二十八日




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