证券代码：300291         证券简称：华录百纳        公告编号：2016-075


                    北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 10 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第一次
会议的通知，并于 2016 年 11 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经与会监事审议和表决，选举徐忠华先生为公司第三届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                                 二〇一六年十一月十四日




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