证券代码：300291           证券简称：华录百纳       公告编号：2016-076


                   北京华录百纳影视股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 11 月 14 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）
2016 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于公
司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。现就相关事项
公告如下：

    本次股东大会同意公司董事会换届，并选举陈润生、胡刚、张黎明、王力、
翟智群、刘德宏、浦军、童盼、马传刚共 9 人为公司第三届董事会董事，其中浦
军、童盼、马传刚为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日
起三年，自本次股东大会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会
换届，并选举徐忠华、孙雪喆为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表
监事赵霞共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，
自本次股东大会通过之日起计算。

    因任期届满，周煊先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职
务。截至本公告披露日，周煊先生未持有公司股份。

    因任期届满，沈国权先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何
职务。截至本公告披露日，沈国权先生未持有公司股份。

    公司及公司董事会对周煊先生、沈国权先生在任职期间的勤勉工作及对公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！


                                    北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                      2016 年 11 月 14 日