证券代码：300291      证券简称：华录百纳       公告编号：2016-081



                  北京华录百纳影视股份有限公司

                      关于变更董事会秘书的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总
经理、董事会秘书陈永倬先生关于辞去董事会秘书职务的申请，陈永倬先生因工
作安排变动，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，负
责公司战略、投资、并购等工作。公司董事会对陈永倬先生在担任董事会秘书期
间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，2016 年 12 月 12
日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
公司董事会同意聘任李倩女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意
的独立意见。
    李倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书
的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。李倩女士的简历详见附件。
    公司董事会秘书联系方式如下：
    电话：010-52281866
    传真：010-56842325
    电子邮箱：hbndsh@hlbn.cc
    通讯地址：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 13 层


    特此公告。
                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                      2016 年 12 月 12 日
附件：
                              李倩女士简历
    李倩，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国人民大学，获金融学学士，
经济学硕士学位。曾就职于东方证券，国金证券，申万宏源证券；2016 年 11 月
至今，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任总经理助理。2016 年 11 月，
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
    李倩没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。