证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2017-020

                     北京华录百纳影视股份有限公司
         关于公司为下属公司申请综合授信提供担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2017 年 4 月 20 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华
录百纳”）第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行申请
综合授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司为控股子（孙）公司（以下简
称下属公司）向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保
额度累计不超过人民币 120,000 万元，本次担保额度决议的有效期为一年，自股
东大会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动使用，且有效期
内任意时点担保金额不超过 120,000 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）和《公司章程》
的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    本次被担保人均为公司下属控股子（孙）公司，具体担保对象根据下属公司
业务需要及借款申请数额确定。

    三、担保协议的主要内容

    公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本
次担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 120,000 万元，担保期
限为主债务到期后 2 年，以相关协议实际约定的时间为准。

    本次董事会审议的交易事项尚未签署相关合同或文件，需经公司股东大会审
议并经各方内部审议程序完成后签署。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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    截至本公告披露日，公司及控股子（孙）公司实际累计对外担保额度为 67,000
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 10.52%，上述担保均是为下属控
股子（孙）公司提供，不存在逾期担保的情况。

    公司本次为子公司申请银行授信贷款提供担保额度为 120,000 万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的 18.84%。

    五、董事会意见

    公司董事会认为公司控股子（孙）公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，
具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。各
下属公司的业务经营正在按计划快速推进，经营风险相对较小。综上，董事会认
为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。

    担保协议中不存在反担保事项。

    六、独立董事对本次担保事项的独立意见

    独立董事对公司为下属公司向银行申请综合授信贷款提供连带责任保证担
保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：

    控股子（孙）公司整体运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和
业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
独立董事一致同意本次担保事宜，并同意提交股东大会审议。

    七、备查文件

    1、北京华录百纳影视股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

    2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                二〇一七年四月二十一日

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