证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2017-027



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第三届董事会第六次会议的通知，并于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以
现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席
董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第一季度报告全文>
的议案》

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于拟解散清算控股子公司的议案》

    经与会董事审议和表决，董事会同意解散、清算并注销控股子公司上海语
境影视有限公司及其下属全资子公司霍尔果斯语境影视有限公司。上述公司解
散、清算并注销后对公司生产经营及财务业绩不会产生重大影响。相关公告详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


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特此公告。




                 北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                             二〇一七年四月二十五日




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