证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2017-028


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 21 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第四
次会议的通知，并于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的
方式召开。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由公司监事会主席徐忠华先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第一季度报告全文>的
议案》

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2017 年第一季度报告全文的程序符合
法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第一季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                二○一七年四月二十五日