证券代码：300291             证券简称：华录百纳      公告编号：2017-035

                   北京华录百纳影视股份有限公司

            关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告


     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京华录百纳
影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过，决
定召开 2016 年年度股东大会。公司于 2017 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2016 年年度股
东大会通知的公告》，将于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，本次会
议采取现场与网络投票相结合的方式召开。


    根据相关规定，现就本次股东大会有关事项提示公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：公司 2016 年年度股东大会

    2、召集人：公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司
2016 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2017 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00

    网络投票时间：2017 年 5 月 14 日-2017 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 14


                                   1
日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间

       5、股权登记日：2017 年 5 月 8 日（星期一）

       6、现场会议召开地点：北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会
议室

       7、股东大会表决方式

       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的时限内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易
所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票
结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

    8、出席对象：

       （1）截止 2017 年 5 月 8 日（星期一）15 时深圳证券交易所交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行
表决，该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书式样请见附件 2）

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员

       （3）公司聘请的见证律师

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

       二、会议审议事项

       1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>
       的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

       2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>
       的议案》；


                                     2
    3、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的
    议案》；

    4、《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

    5、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度报告>及<北京华
    录百纳影视股份有限公司 2016 年度报告摘要>的议案》；

    6、《关于公司 2016 年度审计费用的议案》；

    7、《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》；

    8、《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及相应担保事
    项的议案》；

    9、《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》；

    10、《关于设立华录百纳投资管理公司、产业投资基金暨关联交易的议案》。

    以上第 1、第 3 至第 10 项议案已经过公司第三届董事会第五次次会议审议
通过，独立董事已提交述职报告；第 2 至 7 项议案已经过公司第三届监事会第三
次会议审议通过。相关议案及文件内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站上发布的相关公告。

    三、提案编码

                                                            备注
      提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                            投票
       100                     总议案                       √
                   《关于审议<北京华录百纳影视
       1.00        股份有限公司 2016 年度董事会             √
                   工作报告>的议案》
                   《关于审议<北京华录百纳影视
       2.00        股份有限公司 2016 年度监事会             √
                   工作报告>的议案》
                   《关于审议<北京华录百纳影视
       3.00        股份有限公司 2016 年度财务决             √
                   算报告>的议案》
       4.00        《关于审议公司 2016 年度利润             √

                                  3
                   分配预案的议案》
                   《关于审议<北京华录百纳影视
                   股份有限公司 2016 年度报告>及
       5.00                                                    √
                   <北京华录百纳影视股份有限公
                   司 2016 年度报告摘要>的议案》
                   《关于公司 2016 年度审计费用
       6.00                                                    √
                   的议案》
                   《关于公司 2016 年度计提资产
       7.00                                                    √
                   减值准备的议案》
                   《关于公司及下属公司向银行等
       8.00        金融机构申请综合授信额度及相                √
                   应担保事项的议案》
                   《关于向实际控制人申请委托贷
       9.00                                                    √
                   款暨关联交易的议案》
                   《关于设立华录百纳投资管理公
      10.00        司、产业投资基金暨关联交易的                √
                   议案》



    四、会议登记事项

    1、登记方式

    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》见附件 1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。
不接受电话登记。

    2、登记时间

    本次股东大会现场登记时间为 2017 年 5 月 11 日、12 日下午 14:00 至 17:00；
采取信函或传真方式登记的须在 2017 年 5 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。
发送信函或传真后请与公司电话确认。

                                    4
    3、登记地点

    北京华录百纳影视股份有限公司证券部，地址：北京市石景山区阜石路 165
号中国华录大厦 13 层；邮编：100043（如通过信函方式登记，信封上请注明“2016
年年度股东大会”字样）

    4、会议联系方式

    联系人：梁姗电话：010-52281866     传真：010-56842325

    本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    5、注意事项

    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    五、网络投票的操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的操作流程详见附件 3。

    六、备查文件

    1．第三届董事会第五次会议决议；第三届监事会第三次会议决议；

    2．深交所要求的其他文件。



                                      北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                      二〇一七年五月十日

附件：

1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

3、《网络投票的操作流程》

                                  5
           附件 1、北京华录百纳影视股份有限公司

             2016年年度股东大会参会股东登记表




姓名或名称



身份证号码/企业营业执照号码



股东账号                          持股数量（股）



联系电话                          电子邮箱



联系地址                          邮编



是否本人参会                      联系人



备注




                              6
            附件 2、北京华录百纳影视股份有限公司

                2016 年年度股东大会授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席北京华录百纳影视股份有限
公司 2016 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人
（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本
人（本单位）承担。

                                         备注     同意   反对   弃权
                                         该列打
 提案
                     提案名称            勾的栏
 编码
                                         目可以
                                           投票

  100                 总议案               √

         《关于审议<北京华录百纳影视
  1.00   股份有限公司 2016 年度董事会      √
         工作报告>的议案》

         《关于审议<北京华录百纳影视
  2.00   股份有限公司 2016 年度监事会      √
         工作报告>的议案》
         《关于审议<北京华录百纳影视
  3.00   股份有限公司 2016 年度财务决      √
         算报告>的议案》

         《关于审议公司 2016 年度利润
  4.00                                     √
         分配预案的议案》

         《关于审议<北京华录百纳影视
         股份有限公司 2016 年度报告>及
  5.00                                     √
         <北京华录百纳影视股份有限公
         司 2016 年度报告摘要>的议案》


         《关于公司 2016 年度审计费用
  6.00                                     √
         的议案》




                                  7
          《关于公司 2016 年度计提资产
  7.00                                               √
          减值准备的议案》

          《关于公司及下属公司向银行等
  8.00    金融机构申请综合授信额度及相               √
          应担保事项的议案》


          《关于向实际控制人申请委托贷
  9.00                                               √
          款暨关联交易的议案》

       《关于设立华录百纳投资管理公
 10.00 司、产业投资基金暨关联交易的                  √
       议案》
注：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

      委托人

         自然人股东（签名)：

         身份证号：

         持股数：

         股票账号：

         法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）：

         营业执照号：

         持股数：

         股票账号：

      受托人

         受托人（签名）：

         身份证号：

      委托日期：年月日

      有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束



                                          8
                附件 3、网络投票的操作流程

    本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：365291；投票简称：百纳投票

    2、议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

                表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编号                      议案名称                     对应申报价格

  100       总议案                                           100.00 元

           《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016
  1.00                                                        1.00 元
           年度董事会工作报告>的议案》
           《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016
  2.00                                                        2.00 元
           年度监事会工作报告>的议案》
           《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016
  3.00                                                        3.00 元
           年度财务决算报告>的议案》

  4.00     《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》       4.00 元

           《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016
  5.00     年度报告 > 及< 北京华录百纳影视股份有限公司        5.00 元
           2016 年度报告摘要>的议案》

  6.00     《关于公司 2016 年度审计费用的议案》               6.00 元


  7.00     《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》       7.00 元

           《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合
  8.00                                                        8.00 元
           授信额度及相应担保事项的议案》
           《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议
  9.00                                                        9.00 元
           案》
           《关于设立华录百纳投资管理公司、产业投资基金
  10.00                                                      10.00 元
           暨关联交易的议案》


                                  9
    （2）填报表决意见

       ①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    ②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见
的一次性表决。

       ③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。

       ④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 14 日（现场股东大
会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 15 日（现场股东大
会结束当日）下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   10