证券代码：300291             证券简称：华录百纳         公告编号：2017-038



                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 11 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第三届董事会第七次会议的通知，并于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董
事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议经审议，通过了如下决议：

     1、《关于审议公司租赁办公场所的议案》

     为了适应公司业务及员工规模扩张的情况，满足公司统筹管理各子公司的
管理需求，经董事会审议通过，公司决定对外租赁办公场所。董事会授权管理层
办理本次房产租赁事宜并签署与本次租赁相关的法律文件。

     表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

     2、《关于北京华录蓝火体育产业发展有限公司减少注册资本的议案》

     为优化股权结构，提高资金使用效率，经董事会审议通过，公司决定将全
资子公司北京华录蓝火体育产业发展有限公司注册资本减少至 9000 万元。相关
公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。


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特此公告。




                 北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                               二〇一七年五月十五日




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