证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-037
北京华录百纳影视股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
一、召开会议的基本情况
2017 年 4 月 24 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开 2016 年年度股东大会。2017 年 5 月 10 日，公司发布
了《关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告》。2017 年 5 月 15 日下午 14:00，
现场会议在北京市石景山区阜石路 165 号中国华录大厦 6 层会议室召开。本次股
东大会网络投票时间为 2017 年 5 月 14 日-2017 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 5 月
14 日 15:00 至 2017 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈润生先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 333,799,437 股，占上市公司
总股份的 41.0850％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 271,344,206
股，占上市公司总股份的 33.3978％。通过网络投票的股东 12 人，代表股份
62,455,231 股，占上市公司总股份的 7.6872％。
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出席本次会议的单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东、股东代表及股东代理人 11 人，代表股份 23,387,697 股，占上
市公司总股份的 2.8786％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 16,804,978
股，占上市公司总股份的 2.0684％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份
6,582,719 股，占上市公司总股份的 0.8102％。
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度董事会
工作报告>的议案》。
表决结果：同意 333,798,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,387,197 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度监事会
工作报告>的议案》。
表决结果：同意 333,798,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,387,197 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度财务决
算报告>的议案》。
表决结果：同意 333,798,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
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反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,387,197 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
4、审议通过《关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 333,798,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,386,497 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9949％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
5、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意 333,798,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,386,497 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9949％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
6、审议通过《关于公司 2016 年度审计费用的议案》。
表决结果：同意 333,798,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
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其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,387,197 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9979％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
7、审议通过《关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 333,798,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,386,497 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9949％；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0030％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
8、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
相应担保事项的议案》。
表决结果：同意 277,802,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9552％；
反对 124,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0446％；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,263,197 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4677％；反对 124,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5302％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0021％。
本议案关联股东回避表决。
9、审议通过《关于向实际控制人申请委托贷款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 128,835,709 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
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其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东
的表决情况为同意 23,387,197 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9979％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0021％。
本议案关联股东回避表决。
10、审议通过《关于设立华录百纳投资管理公司、产业投资基金暨关联交
易的议案》。
表决结果：同意 333,675,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9629％；
反对 124,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他
股 东 的 表 决 情 况 为 同 意 23,263,697 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.4698％；反对 124,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5302％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2016
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
5
北京华录百纳影视股份有限公司 董事会
二〇一七年五月十五日
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