证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2017-046


                   北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 9 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第五
次会议的通知，并于 2017 年 6 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会
议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《北京华录百纳影视股
份有限公司章程》的规定。会议由徐忠华先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    与会监事一致认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有
与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等相关规定的要求。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

    与会监事一致认为，本次变更部分募集资金用途有利于继续稳步巩固并提升
公司在影视剧及综艺栏目制作业务板块的优势，符合公司发展战略，有利于提高
募集资金使用效率从而实现更优配置和更好效益，不会对公司生产经营情况产生
不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反
中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。该
项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                              二〇一七年六月十四日