证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2017-069



                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第三届董事会第十次会议的通知，并于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董
事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于修改<公司章程>的议案》

    为进一步完善治理结构，根据全国国有企业党的建设工作会议精神，董事
会同意依照《中华人民共和国公司法》、《关于加快推进中央企业党建工作总体要
求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1 号）、中国证监会《上
市公司章程指引》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，
结合本公司的实际情况，对《公司章程》中相关条款作以修改。

    本次修改条款：

    在现《公司章程》“第一章 总则”第九条后增加第十条，内容如下：

    “公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工
作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编
制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党组织领导公司
工会、共青团等群众组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业

                                    1
健康发展。”

    原第十条及后续条款依次顺延；原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的
条款序号变化，修改后的《公司章程》亦做相应变更。

    除上述条款进行修改以外，《公司章程》无其他内容修改。

    本议案将提交公司股东大会审议，董事会将择时另行召开会议审议提请召开
股东大会的相关内容。修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后生效。修
改后的《公司章程》见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                       二〇一七年八月十日




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