证券代码：300291            证券简称：华录百纳         公告编号：2017-074


                      北京华录百纳影视股份有限公司
                     第三届监事会第六次会议决议公告

      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 15 日以电话、
传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第六次会议的通
知，并于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应
参加监事 3 人，实参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公
司监事会主席徐忠华先生主持。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度报告>及<北京华录
百纳影视股份有限公司 2017 年半年度报告摘要>的议案》；

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2017 年半年度报告及 2017 年半年度报告摘
要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2017 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告>的议案》；

    与会监事一致认为，公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况合法合规，符
合公司发展需要和股东的利益。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享
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有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务
状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2017 年度的审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                         北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                     二〇一七年八月二十八日




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