证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2017-095



                   北京华录百纳影视股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于 2017 年 10 月 25 日在公司会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应
出席董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    一、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文>
的议案》

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在保障公司正常经
营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，公司将继续使
用总额不超过 100,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资符合相关
条件的保本产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度
和有效期内，资金额度可滚动使用。公司独立董事对该项事项发表了同意的独立
董事意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、《关于拟注销全资孙公司的议案》

       根据体育业务板块的整体规划，公司决定注销公司孙公司华录体育（国际）
有限公司，该公司注销后对公司生产经营不会产生重大影响。相关公告详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       四、《关于正式挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司 51%股权的议
案》

       为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健
体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司第三届董事
会第十二次会议审议通过《关于预挂牌转让控股子公司上海心河影视有限公司
51%股权的议案》，公司已于 2017 年 9 月 30 日将持有的上海心河影视有限公司
（以下简称“上海心河”）51%股权转让事宜在北京产权交易所进行预挂牌披露。

       现经董事会审议决定，公司将在预挂牌披露期限届满后通过产权交易所公
开正式挂牌转让上海心河 51%股权。上海心河股东全部权益评估价值为 615.87
万元，51%股权转让的挂牌交易底价不低于经备案的评估价格。公司独立董事对
该项事项发表了同意的独立董事意见。

       相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       五、《关于正式挂牌转让控股子公司上海润野影视有限公司 51%股权的议案》

       为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健
体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司第三届董事
会第十二次会议审议通过《关于预挂牌转让控股子公司上海润野影视有限公司
51%股权的议案》，公司已于 2017 年 9 月 30 日将持有的上海润野影视有限公司
（以下简称“上海润野”）51%股权转让事宜在北京产权交易所进行预挂牌披露。

                                     2
    现经董事会审议决定，公司将在预挂牌披露期限届满后通过产权交易所公开
正式挂牌转让上海润野 51%股权。上海润野股东全部权益评估价值为 507.50 万
元，51%股权转让的挂牌交易底价不低于经备案的评估价格。公司独立董事对该
项事项发表了同意的独立董事意见。

    相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、《关于正式挂牌转让控股子公司北京华录百纳文化经纪有限公司 31%股
权的议案》

    为进一步优化公司现有业务布局、提高管理效率，根据国资委关于“瘦身健
体、提质增效”的总体要求，结合公司自身经营管理实际需要，公司第三届董事
会第十二次会议审议通过《关于预挂牌转让控股子公司北京华录百纳文化经纪有
限公司 31%股权的议案》，公司已于 2017 年 9 月 30 日将持有的北京华录百纳文
化经纪有限公司（以下简称“百纳经纪”）31%股权转让事宜在北京产权交易所进
行预挂牌披露。

    现经董事会审议决定，公司将在预挂牌披露期限届满后通过产权交易所公开
正式挂牌转让百纳经纪 31%股权。百纳经纪股东全部权益评估价值为 837.15 万
元，31%股权转让的挂牌交易底价不低于经备案的评估价格。公司独立董事对该
项事项发表了同意的独立董事意见。

    相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                        北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                    二〇一七年十月二十六日

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