证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2018-035


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 31 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2018 年 6 月 4 日在公司会议室
以现场表决方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事 9 名，实
出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    经审议，通过了如下议案：

    《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
任期三年。鉴于 2018 年 3 月 21 日，公司控股股东华录文化产业有限公司与盈峰
投资控股集团有限公司及宁波普罗非投资管理有限公司签署了《关于北京华录百
纳影视股份有限公司 142,560,000 股股份的股份转让协议》。目前股权转让过户手
续已完成，公司控股股东、实际控制人已变更。因工作安排调整，公司董事陈润
生申请辞去董事、董事长及董事会战略委员会委员职务；张黎明申请辞去公司董
事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务；王力申请辞去公司董
事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；翟智群申请辞去公司董事及董事会审计
委员会委员职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰投资控股集团
有限公司提名方刚、陈建武、张静萍，股东中国华录集团有限公司提名徐忠华为
公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同
意方刚、陈建武、张静萍、徐忠华为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股

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东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，
在新任董事就任前，原董事、董事长仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

    补选方刚为第三届董事会非独立董事；

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    补选陈建武为第三届董事会非独立董事；

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    补选张静萍为第三届董事会非独立董事；

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    补选徐忠华为第三届董事会非独立董事；

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制选举。上述候选人简
历详见附件。公司独立董事对上述补选公司第三届董事会非独立董事事项发表了
同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                       二○一八年六月四日




                                   2
附件：

                           董事候选人简历


非独立董事候选人-方刚
    方刚先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工
商管理硕士。2004 年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人
力资源总监等职务，2011 年加入盈峰集团，担任盈峰投资控股集团董事、首席
运营官至今，现亦出任广东盈峰材料技术股份有限公司董事长、广州华艺国际
拍卖有限公司董事长、深圳盈峰传媒有限公司董事长（方刚先生已于 2018 年 5
月 30 日向深圳盈峰传媒有限公司递交辞职报告，辞去董事长职务，辞职后不再
担任该公司任何职务，相关辞职手续正在办理当中）。

    方刚先生，没有持有公司的股份，现任公司控股股东盈峰投资控股集团董
事、首席运营官，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。



非独立董事候选人-陈建武
    陈建武先生，1979 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学硕
士，中国注册会计师。2004 年 8 月至 2008 年 4 月任职于安永会计师事务所，
任高级审计师；2008 年 5 月至 2016 年 4 月，任职于美的集团，历任集团财务
管理部高级经理、美的电器财务负责人、集团财务管理部会计专家；2016 年 5
月至今任职于盈峰投资控股集团，分别担任集团资财中心总经理、战略投资部
总经理。

    陈建武先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰投资控股
集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任

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公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。



非独立董事候选人-张静萍
    张静萍女士，1980 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任
立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理主任专
员、美的制冷集团内控管理主任专员、盈峰投资控股集团财务经理、盈峰投资
控股集团财务管理部副总经理、宇星科技发展（深圳）有限公司董事、副总经
理兼财务管理部部长等职务。

    张静萍女士，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰投资控股
集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。



非独立董事候选人-徐忠华
    徐忠华先生，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，硕士，高级经济师。2007 年 3 月参加工作，曾先后任职于中煤国际
工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有
限公司。2015 年 9 月起，任职于中国华录集团有限公司，现任资本经营部
总经理。2016 年 3 月至 2018 年 5 月担任北京华录百纳影视股份有限公司监
事、监事会主席（徐忠华先生已向公司监事会递交辞职报告，在公司按照相
关法律程序选举出新任监事后不再担任监事、监事会主席职务）。
    徐忠华先生，没有持有公司股份，现任职于公司股东中国华录集团有限
公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任


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公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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