证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2018-041


                   北京华录百纳影视股份有限公司
              关于公司职工代表监事辞职及补选的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监
事赵霞女士的辞职报告，赵霞女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，其原
定任期至 2019 年 11 月 13 日。辞职后，赵霞女士将继续在公司工作，公司监事
会对赵霞女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢。为确保监事会的正常运作，
在公司依据相关法律程序选举出新任职工代表监事前，原职工代表监事仍依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
务。赵霞女士未持有公司股份。

    2018 年 6 月 7 日，公司召开 2018 年职工代表大会，审议补选第三届监事会
职工代表监事事宜。经会议民主选举，梁坤女士当选为第三届监事会职工代表监
事，任期自当选之日起至第三届监事会届满之日止。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

    梁坤女士简历如下：

    梁坤女士，1980 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005
年 6 月至 2016 年 8 月任职于联想（北京）有限公司、北京忆恒创源科技有限公
司、玛氏食品（中国）有限公司，期间担任过财务总监、高级财务经理、成本管
理与分析经理等职务，2016 年 9 月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司
担任财务部长。

    梁坤女士，没有持有公司的股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》

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中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    特此公告。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司监事会
                                                     二○一八年六月七日




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