证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-043
北京华录百纳影视股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 14:00
2、会议召开地点：北京国际会议中心三层 303 会议室（北京市朝阳区北辰
东路 8 号）
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：
2018 年 6 月 18 日-2018 年 6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2018 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 6 月 18 日 15:00 至 2018 年 6
月 19 日 15:00 的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长陈润生先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 323,154,259 股，占上市公
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司总股份的 39.7747％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 309,476,000
股，占上市公司总股份的 38.0912％。通过网络投票的股东 26 人，代表股份
13,678,259 股，占上市公司总股份的 1.6836％。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东
代表及股东代理人 28 人，代表股份 10,555,719 股，占上市公司总股份的 1.2992％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 9,407,967 股，占上市公司总股份的
1.1580％。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 1,147,752 股，占上市公司总股
份的 0.1413％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度董事会
工作报告>的议案》。
表决结果：同意 322,534,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8082％；反对 619,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,935,967 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.1288％；反对 619,752 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度监事会
工作报告>的议案》。
表决结果：同意 322,534,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8082％；反对 619,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况为同意 9,935,967 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.1288％；反对 619,752 股，占出席会议中小股东所持股
有表决权股份总数的 5.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度财务决
算报告>的议案》。
表决结果：同意 322,534,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8082％；反对 619,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,935,967 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.1288％；反对 619,752 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 322,558,207 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8156％；反对 596,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1844％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,959,667 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.3533％；反对 596,052 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.6467％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告>
及<北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意 322,534,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8082％；反对 619,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
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的 0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,935,967 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.1288％；反对 619,752 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司 2017 年度审计费用的议案》。
表决结果：同意 322,534,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8082％；反对 619,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,935,967 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.1288％；反对 619,752 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 322,534,507 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8082％；反对 619,752 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1918％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,935,967 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.1288％；反对 619,752 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.8712％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度及
相应担保事项的议案》。
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表决结果：同意 266,561,695 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.7306％；反对 720,052 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.2694％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,835,667 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 93.1786％；反对 720,052 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 6.8214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
该议案关联股东回避表决。
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 322,576,807 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.8213％；反对 577,452 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.1787％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 9,978,267 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 94.5295％；反对 577,452 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 5.4705％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
本议案以特别决议（获得有效表决权股份总数的 2/3 以上）表决通过。
10、以累积投票方式，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议
案》。
10.01 补选方刚先生为第三届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数为 322,746,310 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.8738%。其中，获得中小股东的选举票数为 10,147,772 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.1353％。表决结果为当选。
10.02 补选陈建武先生为第三届董事会非独立董事；
5
表决结果：获得选举票数为 322,739,909 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.8718%。其中，获得中小股东的选举票数为 10,141,371 股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.0747％。表决结果为当选。
10.03 补选张静萍女士为第三届董事会非独立董事；
表决结果：获得选举票数为 322,476,909 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.7904%。其中，获得中小股东的选举票数为 9,878,371 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.5831％。表决结果为当选。
10.04 补选徐忠华先生为第三届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数为 322,496,980 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.7966%。其中，获得中小股东的选举票数为 9,898,442 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.7733％。表决结果为当选。
11、以累积投票方式，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的
议案》。
11.01 补选何卫先生为第三届监事会非职工代表监事；
表决结果：获得选举票数为 322,481,510 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.7918%。其中，获得中小股东的选举票数为 9,882,972 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.6267％。表决结果为当选。
11.02 补选刘学东先生为第三届监事会非职工代表监事。
表决结果：获得选举票数为 322,484,910 股，占出席会议有效表决权股份总
数的比例为 99.7929%。其中，获得中小股东的选举票数为 9,886,372 股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的 93.6589％。表决结果为当选。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所李云丽律师和谭正华律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大
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会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2017
年年度股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
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