证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2018-047


                   北京华录百纳影视股份有限公司
          关于高级管理人员辞职及聘任财务负责人的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、关于高级管理人员辞职的情况

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到孙伟华、
刘炳恺、陈佳勇的辞职报告，孙伟华因工作内容调整原因辞去公司副总经理、财
务负责人职务，刘炳恺因工作内容调整原因辞去公司副总经理职务，陈佳勇因工
作内容调整原因辞去公司副总经理职务。孙伟华、刘炳恺、陈佳勇担任高级管理
人员的原定任期至 2019 年 11 月 13 日，辞职生效后，孙伟华、陈佳勇均继续在
公司任职，刘炳恺不在公司任职。上述人员未持有公司股份。

    公司对孙伟华、刘炳恺、陈佳勇在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心
感谢。

    二、关于聘任财务负责人的情况

    2018 年 6 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘
任财务负责人的议案》，为保障公司经营发展的需要，经公司总经理刘德宏提名，
经董事会审议，聘任张静萍为公司财务负责人。张静萍作为高级管理人员的任期，
自董事会本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已
就该事项发表了同意的独立意见。

    新任财务负责人简历见附件。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○一八年六月十九日

                                   1
附件：


                              张静萍简历


    张静萍女士，1980 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，
高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师。曾任
立信大华会计师事务所深圳分所高级项目经理、美的机电集团会计管理主任专
员、美的制冷集团内控管理主任专员、盈峰投资控股集团财务经理、盈峰投资
控股集团财务管理部副总经理、宇星科技发展（深圳）有限公司董事、副总经
理兼财务管理部部长等职务。2018 年 6 月 14 日从盈峰投资控股集团有限公司
辞职，2018 年 6 月 15 日起入职北京华录百纳影视股份有限公司。2018 年 6 月
19 日起担任华录百纳董事。

    张静萍没有持有公司的股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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