证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2018-055

                     北京华录百纳影视股份有限公司
            关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2018 年 7 月 30 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华
录百纳”）第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过
《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司广东华
录百纳蓝火文化传媒有限公司（以下简称“广东蓝火”）为其全资子公司即本公
司全资孙公司喀什蓝色火焰文化传媒有限公司（以下简称“喀什蓝火”）向金融
机构申请授信贷款、保理等方式融资以及主业经营所产生的债务提供连带责任保
证担保，累计担保余额不超过 10,000 万元人民币，本次担保额度决议的有效期
为一年，自本次董事会审议通过该事项之日起计算。在上述额度内资金可以滚动
使用，且在有效期内任一时点广东蓝火为喀什蓝火担保余额不超过 10,000 万元。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
本次担保无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：喀什蓝色火焰文化传媒有限公司
    成立时间：2014 年 01 月 07 日
    注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 24
层 2402 室 14 号
    注册资本：1000 万元
    法定代表人：胡刚
    企业类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视制作，影视活动宣传、策

                                     1
划；设计、制作、代理发布国内各类广告；企业营销策划，企业形象策划，展览
展示服务，文化教育信息咨询，企业管理咨询。
    股东出资情况：广东蓝火持股 100%。
    财务指标：
                                                               单位：万元

         财务指标            2017年12月31日            2018年3月31日

         资产总额                       157,638.67               151,404.57

         负债总额                          67,371.04              62,073.30

其中：银行贷款总额                         6,300.00               6,300.00

      流动负债总额                         67,371.04              62,073.30

         所有者权益                        90,267.63              89,331.28

         财务指标               2017年度                2018年1-3月

         营业收入                          75,924.95                   228.08

         利润总额                          14,989.37                  -936.36

           净利润                          14,989.37                  -936.36


    注：2017 年度财务数据已经审计，2018 年财务数据未经审计。

    三、担保协议的主要内容

    在本次董事会审议通过后，广东蓝火将根据喀什蓝火的债务担保需要与金融
机构或其他债务人签署担保相关协议，担保方式为连带责任保证担保，担保事项
及担保金额应当在本次董事会决议范围内，担保期限以相关协议实际约定的时间
为准。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，本公司为下属全资子（孙）公司实际提供担保余额 49,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.66%，不存在对全资子（孙）公司之外
的企业提供担保情形，不存在逾期担保的情况。广东蓝火及公司其他全资、控股
子公司均无对外担保情形。上述实际发生的担保事项在公司第三届董事会第十八
次会议、2017 年度股东大会审议通过的担保额度和担保范围内。

    本次全资子公司为全资孙公司融资债务及主业经营产生的债务提供担保额
                                   2
度合计为 10,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.56%。

       五、董事会意见

    公司董事会认为全资孙公司喀什蓝火资产状况、行业前景和资信状况良好，
运营稳健，具有足够的债务清偿能力。董事会认为本次担保风险较小，一致同意
广东蓝火为喀什蓝火提供连带责任保证担保。

    担保协议中不存在反担保事项。

    董事会授权公司管理层办理担保相关事宜并签署相关法律文件。

       六、独立董事对本次担保事项的独立意见

       公司独立董事就公司全资子公司广东蓝火为全资孙公司喀什蓝火向金融机
构申请授信贷款、保理等方式融资以及主业经营所产生的债务提供连带责任保证
担保事项发表如下独立意见：本次全资子公司为全资孙公司提供担保事项，主要
是为满足孙公司主营业务发展需要，提高其经营效率。全资孙公司资信状况良好，
为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益
的情形，并且不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本
次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，全体独立董事一致同
意本次全资子公司为全资孙公司提供担保事项。

       七、监事会意见

    2018 年 7 月 30 日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资
子公司为全资孙公司提供担保的议案》。监事会认为：本次全资子公司广东蓝火
为全资孙公司喀什蓝火的融资债务及主业经营债务提供担保，有助于推进喀什蓝
火公司经营业务的开展，且喀什蓝火资信状况良好，为其提供担保的风险较小并
可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司及
全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。监事会一致同意本次担保事
项。

       八、备查文件


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1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                              北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                          二〇一八年七月三十一日




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