证券代码：300291           证券简称：华录百纳          公告编号：2018-061


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第三届董事会第二十四次会议的通知，并于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席
董事 9 名，实出席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集
和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

    经审议，董事会同意修订《总经理工作细则》。本次修订内容主要系董事会
将权限范围内的部分日常经营事项和交易事项授权总经理及总经理办公会决定。

    修订后的《总经理工作细则》（2018 年 8 月修订）详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                     二○一八年八月二十日



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