华录百纳：第三届董事会第二十五次会议决议公告2018-08-30
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-062
北京华录百纳影视股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 18 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于
召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室
以现场表决方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实出
席董事 9 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
经审议，逐项通过了如下议案：
1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告摘要>的议案》；
《北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告》及《北京华录百纳
影视股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、证监会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公
司董事会出具了《北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关报告
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详 见 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
3、《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2018 年半年
度各项资产减值准备共计 76,107,446.79 元，对 2018 年半年度利润总额的影响金
额为 76,107,446.79 元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合
公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2018 年 6 月 30
日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。本议案已经独立董
事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
4、《关于 2018 年半年度核销资产的议案》；
经审议，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实反
映公司 2018 年半年度财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清
查的基础上，公司董事会同意对公司下属子公司部分资产进行核销，本次核销资
产金额合计 49,797,576.39 元，将减少公司 2018 年半年度利润总额 49,797,576.39
元。本议案已经独立董事发表同意的独立意见。相关公告详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
5、《关于审议提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，根据《公司章程》的规定，公司董事会同意召开 2018 年第一次临
时股东大会，会议时间为 2018 年 9 月 19 日，现场会议时间为 2018 年 9 月 19
日下午 14：00，地点为北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室，本次会
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议将采取现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二○一八年八月二十九日
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