证券代码：300291           证券简称：华录百纳           公告编号：2018-063


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 18 日以
电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十
三次会议的通知，并于 2018 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。会
议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下议案：

    1、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告>及<北
京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度报告摘要>的议案》；

    与会监事一致认为，公司编制和审核 2018 年半年度报告及 2018 年半年度报
告摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年上半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    2、《关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》；

    与会监事一致认为，公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况合法合规，
符合公司发展需要和股东的利益。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    3、《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》；
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    与会监事一致认为，公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规
定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资
产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意计提 2018 年半年度各项资产减
值准备共计 76,107,446.79 元。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    4、《关于 2018 年半年度核销资产的议案》。

    与会监事一致认为，本次对公司下属子公司部分资产进行核销是为更加真实
反映公司 2018 年半年度财务状况和资产价值，符合会计准则和相关政策要求，
符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，
同意公司 2018 年半年度核销资产 49,797,576.39 元。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。




                                        北京华录百纳影视股份有限公司监事会

                                                    二〇一八年八月二十九日




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