证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2018-083



                   北京华录百纳影视股份有限公司
               第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 15 日
以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关
于召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于 2018 年 10 月 18 日在公司会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应
出席董事 8 名，实出席董事 8 名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议经审议，通过了如下决议：

    一、关于审议<北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年第三季度报告全文>
的议案》

    《北京华录百纳影视股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、《关于 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》

    经审议，董事会同意根据公司会计估计及减值测试结果，计提 2018 年第三
季度各项资产减值准备共计 56,501,201.30 元，将减少 2018 年第三季度利润总额
56,501,201.30 元。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实
际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2018 年 9 月 30 日公司
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案已经独立董事发表同意的独立意
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见。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十月十八日




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