证券代码：300291        证券简称：华录百纳         公告编号：2018-091


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第十六次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十六次
会议的通知，并于 2018 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    与会监事一致认为，本次部分募集资金投资项目延期事项未改变募集资金用途
和投向，是根据项目的实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司的长期利益，不存
在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响。符
合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。监
事会同意将部分募集资金投资项目进行延期。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
     与会监事一致认为，本次变更部分募集资金用途能有效提高募集资金的使用
 效率，使募集资金发挥更大的盈利能力，提高股东回报，不会对公司生产经营情
 况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没
 有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规
 定。监事会同意本次变更部分募集资金用途事项。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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北京华录百纳影视股份有限公司监事会
            二〇一八年十二月十日




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