北京华录百纳影视股份有限公司

 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》、《北京华录百纳影视股份有限公司章程》及《北京
华录百纳影视股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有
关规定，作为北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
对公司第三届董事会第二十八次会议相关事项进行了认真审查并发表如下独立
意见：

    1、部分募集资金投资项目延期事项

    经审核，我们认为公司本次部分募集资金投资项目延期的事项是根据项目的
实际投资进度作出的谨慎决定，符合公司实际经营的需要，符合公司长期利益，
不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影
响。该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》和相关制度的规定。因此，全体独立董事一致同意公司部分募集资
金投资项目延期事项。

    2、变更部分募集资金用途事项

    经审核，我们认为公司本次募集资金投资项目变更是结合近期公司经营发展
的需要作出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目仍为公司核心业务，具有较
好的经济效益，变更方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不
存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，内容及程序符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因
此，全体独立董事一致同意本次变更部分募集资金用途事项并同意提交股东大会
审议。

                                   1
    独立董事：浦    军

    独立董事：童 盼

    独立董事：马传刚

     2018 年 12 月 10 日




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