证券代码：300291        证券简称：华录百纳        公告编号：2019-003


                     北京华录百纳影视股份有限公司
                   第三届监事会第十八次会议决议公告


      本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 6 日以电
话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十八次
会议的通知，并于 2019 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经审议，通过了如下决议：

    1、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》
     致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业
 内享有良好声誉，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对
 公司财务状况进行审计。与会监事一致同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普
 通合伙）作为 2018 年度的审计机构，聘期一年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
    2、《关于调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金及中短期
保本型理财产品额度及授权期限的议案》
     经审议，与会监事一致认为，公司本次调整闲置自有资金投资国债逆回购、
 货币基金、债券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限，有利于提高资金
 使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利
 益。监事会一致同意本次公司调整闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债
 券基金及中短期保本型理财产品额度及授权期限事项。
     表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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北京华录百纳影视股份有限公司监事会
              二〇一九年一月九日




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