证券代码：300291             证券简称：华录百纳       公告编号：2019-004



                   北京华录百纳影视股份有限公司
              关于聘任公司 2018 年度审计机构的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 9 日召
开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现
将相关事宜公告如下：

    一、聘任审计机构的基本情况

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，是中国最早的会计师
事务所之一，总部设于北京，主要提供审计、税务、咨询等服务。致同会计师事
务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟聘请致同
会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2018 年度的审计机构，聘期一年。

    二、聘任审计机构履行的程序

    1、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
已经公司审计委员会审议通过；
    2、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过；
    3、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；
    4、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构
尚需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事发表的独立意见
                                     1
    公司独立董事一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业
资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计
工作的要求。公司本次聘请审计机构的履行程序合法合规，符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，全体独立董事一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

    四、备查文件

    1、第三届董事会第三十次会议决议；
    2、第三届监事会第十八次会议决议；
    3、独立董事关于聘任公司 2018 年度审计机构的事前认可意见；
    4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。



                                       北京华录百纳影视股份有限公司董事会

                                                       二〇一九年一月九日




                                   2