华录百纳：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-25
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-009
北京华录百纳影视股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 14:30
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-2 公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：
2019 年 1 月 24 日-2019 年 1 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2019 年 1 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日 15:00 至 2019 年 1
月 25 日 15:00 的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长方刚先生因其他公务不能现场出席并主持会议，
公司目前未选举新任副董事长，按照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》
等相关规定，由半数以上董事共同推举董事刘德宏先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
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8、通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 262,254,728 股，占上市公
司有表决权股份总数的 32.2790％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表 5 人，代表股份 261,806,028 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.2238%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 448,700 股，占上市公司有表决权股份总
数的 0.0552%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东
代表及股东代理人 12 人，代表股份 528,700 股，占上市公司有表决权股份总数
的 0.0651％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 80,000 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0098％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 448,700
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0552%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
审议通过《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 262,240,528 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9946％；反对 14,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0054％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意 514,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 97.3142％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 2.6858％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所谭正华律师和刘瑞奇律师参加了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东
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大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十五日
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