证券代码：300291           证券简称：华录百纳         公告编号：2019-020


                   北京华录百纳影视股份有限公司
               关于补选第三届董事会非独立董事的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）原董事胡刚先生因个
人原因向董事会申请辞去董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务，具体内
容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：
2018-076）。

    2019 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补
选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名邝广雄先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意
见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。邝广雄先生简历如下：

    邝广雄，1979 年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，2002
年 7 月至 2018 年 10 月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，
美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总
监，2018 年 10 月至今担任盈峰投资控股集团有限公司副总裁，2019 年 1 月至今
任盈峰环境科技集团股份有限公司董事。

    邝广雄先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰投资控股集
团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董

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事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    特此公告。




                                     北京华录百纳影视股份有限公司董事会
                                                 二○一九年三月二十二日




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